电子做市商VirtuFinancial日前发布了公开警告，警告人们防范假冒Virtu子公司的加密货币骗局。Virtu提示：“Virtu及其子公司不为个人投资者开设交易加密货币、证券、期货或商品的账户，也不接受任何个人投资者的资金。”此外，该公司在警告中提到了几个欺诈公司，包括www.virtuya...
美国商品期货交易委员会（CFTC）继续打击金融骗局，并对WorldWideMarkets和TABNetworks这两家公司提起民事执法行动，指控它们涉嫌外汇欺诈和其他监管违规行为。周二，在新泽西州一家法院提起的诉讼点名了两家公司的两名关键人物——ThomasPlaut和ArthurDembro...
耶路撒冷一家法院公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单，这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。据《以色列时报》报道，这四人分别是PavelKotler，47岁，来自Holon；YuriDashevsky，33岁，来自KfarSaba；NimrodBlachman，33岁，家乡不详；以及Chen...
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布已对StormBryant、ElijahBryantIII及三家公司CapitalStorm、GenerationBlack和NCome提起民事诉讼，他们涉嫌参与105万美元的外汇诈骗计划。根据起诉书，从2018年3月到现在，StormBryant和...
ECUGroup日前指控汇丰银行外汇交易部门在2004年至2006年间存在欺诈和不当行为。根据ECUGroup，汇丰银行在上述期进行的52笔外汇交易存在欺诈行为。但汇丰否认了ECU的所有指控。这并不是ECU第一次对汇丰提出类似指控。2006年2月，ECUGroup表示汇丰的交易者出现了不当行为...
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