美国证券交易委员会(SEC)日前宣布，已经赢得了针对GlennArcaro及其公司FutureMoney的诉讼。GlennArcaro是大规模加密货币骗局BitConnect的主要发起人。今年9月，Arcaro及其公司因因推广BitConnect贷款项目而被SEC起诉，他并通过“Future...
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官YaronShalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。以色列当局本次共逮捕了7人，该行动与一场大规模加密欺诈有关。除了Shalem，包括加密大亨MosheHogeg在...
2021年第二季度，英国金融监察员服务处（FOS）收到了大量投诉。在此期间，新投诉总数达40443宗，较去年同期上升30%。据报告，授权欺诈的案件总数出现了惊人的增长。2021年第二季度，FOS共收到近2200份涉及授权的欺诈投诉。在维持率方面，这一数字达到65%，比2020年同期的62%有所提高。...
美国司法部（DOJ）周二宣布，地区法官ToddW.Robinson批准了清算在一起欺诈行动中查获的价值约5600万美元的加密货币的请求。据新闻稿称，此次打击行动是在没收BitConnect诈骗收益的背景下进行的。GlennArcaro承认参与欺诈的BitConnect投资者的大规模阴谋。“随着...
受Netflix热播电视剧《鱿鱼游戏》启发而开发的加密货币SQUID，被证实是一场据称价值338万美元的骗局，因为其价格在本月初跌至零。上周，SQUID上了新闻头条，因为它的价格飙升超过75000%，达到了2850美元。CoinMarketCap的数据显示，随后，SQUID大幅下跌，在几分钟内跌至0...
耶路撒冷一家法院公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单，这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。据《以色列时报》报道，这四人分别是PavelKotler，47岁，来自Holon；YuriDashevsky，33岁，来自KfarSaba；NimrodBlachman，33岁，家乡不详；以及Chen...
随着南非外汇交易公司MBA的倒闭，有关受害者的混乱不断加剧，人们强烈要求收回投资。据当地媒体报道，一些人举行了抗议活动，威胁要“抛尸”因对欺诈计划而死亡的投资者。人们聚集在Elekahia社区，抗议MBA公司首席执行官MaxwellOdum，Odum被控诈骗尼日利亚数十亿奈拉。抗议活动的领导人之一...
本周四提交的一份法庭文件显示，涉及数十亿美元的加密货币骗局OneCoin的投资者已经撤销了对集体诉讼中其余被告的所有指控。9月20日，首席原告DonaldBerdeaux和原告ChristineGrablis撤销了他们对MarkScott、DavidPike、NicoleHuesmann和...
美国纽约南区检察官周三宣布，一项数百万美元加密货币投资计划的负责人承认犯有电信欺诈罪。据新闻稿称，MichaelAckerman被指控经营一个虚假的加密计划，给受害者造成了超过3000万美元的损失。法庭文件披露，52岁的Ackerman来自俄亥俄州谢菲尔德湖，他在2017年经营了一只伪造的加密货币...
据报道，韩国有33人因从事价值1.69万亿韩元（14.8亿美元）的非法加密货币交易而被调查。《韩国时报》周三援引首尔中央海关的报道称，其中14人被移交起诉，15人被罚款，4人仍在接受调查。这项调查是在去年4月至9月期间进行的，目的是调查与数字货币有关的欺诈和洗钱。在这些交易中，约7亿美元涉及非法外...
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