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美国商品期货交易委员会(CFTC)日前对Blockratize采取行动,该公司以Polymarket品牌提供二元期权交易。Polymarket因未获得DCM或SEF牌照而被罚款。CFTC与该公司达成和解,后者需支付140万美元的民事罚款。此外,该公司还同意关闭其所有不合规平台。根据CFTC的指控,P...
2022年08月25日 166 外汇资讯
加密货币交易所Coinbase日前宣布收购受美国CFTC监管的衍生品交易所FairX。Coinbase表示,此次收购能够允许该交易所在美国提供加密货币衍生产品。FairX是一个相对年轻的指定合同市场(DCM),于2021年5月成立。此外,该平台在2020年底获得了商品期货交易委员会(CFTC)的监管...
2022年01月14日 254 外汇资讯
美国商品期货交易委员会(CFTC)继续打击金融骗局,并对WorldWideMarkets和TABNetworks这两家公司提起民事执法行动,指控它们涉嫌外汇欺诈和其他监管违规行为。周二,在新泽西州一家法院提起的诉讼点名了两家公司的两名关键人物——ThomasPlaut和ArthurDembro...
2021年12月30日 194 外汇资讯
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布,已对两名迪拜居民KunalBansal和VinitAgarwal及其公司AraliaSecurities和VintageBullionDMCC分别处以10万美元的民事罚款。CFTC指控他们沉溺于冲洗交易(WashTrading)和非竞争性交易。...
2021年12月28日 205 外汇资讯
据了解,美国商品期货交易委员会(CFTC)已开始对去中心化预测市场Polymarket展开调查。虽然官方没有证实,但CFTC怀疑Polymarket提供二元期权交易违反规定。此外,CFTC将调查像Polymarket这样的公司是否需要注册。然而,Polymarket表示,其完全符合美国的法律法规。P...
2021年10月26日 217 外汇资讯
美国商品期货交易委员会(CFTC)向一名举报人支付了近2亿美元,这是迄今为止最高的一笔奖金。根据新闻稿,该个人对关键信息做出了“重大”贡献,促成美国联邦监管机构和外国监管机构成功执行了两起相关案件。事实上,举报人提供的信息证明,在商品期货交易委员会发起的调查中存在不当行为。随着对举报人的奖励,CFT...
2021年10月22日 218 外汇资讯
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布,已对Tether和Bitfinex提起诉讼并达成和解,对两家公司处以总计4250万美元的民事罚款,原因是他们称USDT由美元支持的宣传具有误导性。Tether被要求支付4100万美元的赔偿金。此外,CFTC发现,Bitfinex与美国居民进行非法的数字资产...
2021年10月18日 199 外汇资讯
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布已对StormBryant、ElijahBryantIII及三家公司CapitalStorm、GenerationBlack和NCome提起民事诉讼,他们涉嫌参与105万美元的外汇诈骗计划。根据起诉书,从2018年3月到现在,StormBryant和...
2021年10月10日 261 外汇资讯
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前加强了对美国衍生品市场的监管,并对14家虚假宣称已在美国获得授权的交易平台发出警告。据CFTC称,这些公司没有注册为期货交易委员会会员(FCM),但他们谎称自己在CFTC注册,并加入了美国国家期货协会(NFA)。这次所有被警告的平台都提供货币对和加密货币二元期权...
2021年10月02日 267 外汇资讯
美国商品期货交易委员会(CFTC)周三宣布,已对法国兴业银行(SocieteGenerale)提起诉讼并达成和解,指控法国兴业银行掉期估值数据和监管不力。根据新闻稿,法国兴业银行未能遵守掉期交易商向交易对手披露中间市场差价的要求,并向掉期数据存储库报告了不准确的掉期估值数据。CFTC称,在2013...
2021年09月30日 203 外汇资讯
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