英国支付系统监管机构（PSR）对五家预付卡发卡机构处以总计超过3300万英镑的罚款，这五家发卡机构分别是万事达（Mastercard）、allpay、AdvancedPaymentSolutions、PrepaidFinancialServices和Sulion，原因是它们形成了一个垄断联盟...
英国金融行为监管局（FCA）周二宣布，取消了英国脱欧后在临时许可制度（TPR）下运营的4家欧洲金融服务公司的临时许可。其中两家公司EvestLimited和ArumproCapitalLimited位于塞浦路斯，EsferaCapital是一家西班牙公司，INZMOEurope是一家德国公...
根据一份监管声明，加拿大安大略证券委员会（OSC）已将StatusMarkets列入禁止与交易的公司名单。StatusMarkets是最新加入警告名单的实体。该公司代表通过电话联系安大略居民，通过在线交易平台进行不同资产类别的交易。然而，该品牌并没有在安大略省或加拿大其他任何地方注册出售证券，因...
英国金融行为监管局（FCA）表示很难按时处理授权审批。据报道，由于有许多“低质量”的文书申请，FCA的高层官员请求金融行业的配合以加快审批过程。“不幸的是，我们收到的太多授权和/或注册的申请质量很差或不完整。公司可以通过确保申请包含所有相关信息并且不遗漏任何支持文件来帮助我们。”FCA的一份文件称：...
美国商品期货交易委员会(CFTC)向一名举报人支付了近2亿美元，这是迄今为止最高的一笔奖金。根据新闻稿，该个人对关键信息做出了“重大”贡献，促成美国联邦监管机构和外国监管机构成功执行了两起相关案件。事实上，举报人提供的信息证明，在商品期货交易委员会发起的调查中存在不当行为。随着对举报人的奖励，CFT...
德国联邦金融监管局（BaFin）周三宣布，正在调查CoinsTrades交易平台。根据BaFin的通知，CoinsTrade没有根据《德国银行法（KWG）》获得在德国提供金融或银行服务的授权。BaFin表示：“CoinsTrades网站提供的信息让人有理由怀疑该公司在未经授权的情况下在德国开展银行业...
澳大利亚政府出台了一系列命令，将对勒索软件攻击者实施更严厉的惩罚。根据澳大利亚发布的勒索软件行动计划（RansomwareActionPlan），这些措施是为了应对澳大利亚此类网络攻击的上升趋势，勒索犯罪团伙每年获利超过1000万美元。事实上，澳大利亚官员们指出，勒索袭击数量创下了纪录。“勒索软...
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）周五宣布暂停MaxiflexLtd和MaxigridLtd的塞浦路斯投资公司（CIF）牌照。根据命令，发布这些指令是因为上述公司涉嫌违反《投资服务和活动及监管市场法》，可能对市场的完整性构成威胁。尽管如此，CySEC规定了一个月的最后期限，要求这些公司采取必要...
韩国是亚洲最大的加密货币市场之一，是一些领先的全球数字交易所的所在地。但是，随着越来越多的人采用加密货币，韩国正面临着非法加密外汇转账的问题。据《韩国先驱报》报道，韩国民主党（DPK）的SongJae-ho表示，在2021年前8个月，韩国登记了价值超过6.76亿美元的未经监管的加密相关外汇转账。S...
肯塔基州证券监管机构成为最新一个对加密贷款初创公司Celsius采取行动的州，美国多个州监管机构都对加密贷款服务发布了禁令。根据周四发布的一份文件，肯塔基州证券监管部门对Celsius的“赚取利息账户”发布了停止令。这是美国州监管机构在一周内第四次对Celsius采取行动，早些时候，德克萨斯州、阿拉...
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