英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布，由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误，FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。汇丰银行使用自动化流程，每月监控数亿笔交易并识别金融犯罪。但是，FCA发现，该行交易监控系统的三个关键部分从2010年3月31日至2018年3月31日期间一直存在严重...
英国一家法院对国民西敏寺银行（NatWest）处以总计2.648亿英镑的罚款，原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。去年10月，NatWest对英国金融行为监管局（FCA）对其提出的三项严重指控认罪。根据指控，NatWest在2012年11月8日至2016年6月23日期间未能正确监控一名商业客户的活...
周一，去中心化协议PureFi宣布已与总部位于以色列的区块链应用程序开发商Kirobo签署合作协议，通过交叉整合两家公司的专有系统，加强各自的反洗钱（AML）阵线。根据新闻稿，该交易是在FATF最近关于匿名的指导方针之后达成的，这直接影响了“反洗钱”和“了解你的客户”(KYC)的便利化。两家公司将在...
根据最近的媒体报道，加密货币资产现在受到以色列严格的反洗钱规定的约束。以色列正在加强对该地区非法加密活动的控制。《耶路撒冷邮报》发布的报告强调，以色列打击恐怖融资和洗钱局加大了打击数字资产用于洗钱的力度。除了比特币和以太坊等加密货币资产，该机构还将监控金融科技和其他金融产品，以确保创新数字金融工具的...
拉脱维亚金融和资本市场委员会（FCMC）周四宣布，因RietumuBanka违反反洗钱（AML）、反恐和核扩散融资（AML/CTPF）的监管规定，对其处以585万欧元的罚款。根据新闻稿，RietumuBanka将必须遵守一系列法律义务，以解决已查明但未公开披露的违规行为。作出该决议之前，FCMC...
德国联邦金融监管局（BaFin）对当地新银行业巨头N26展开了调查，并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。BaFin周三宣布，任命了一位“特别专员”，负责监督该命令的执行情况。尽管该命令强调，数字银行N26应遵守一般尽职调查要求，但并未具体说明N26有任何违规行为。N26详细指出，诈骗...
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