美国证券交易委员会(SEC)日前对五名俄罗斯公民提起刑事诉讼，指控他们涉嫌窃取公司信息和从事内幕交易。该国当局已经从瑞士引渡了一名被告。根据指控，两人多年来一直从窃取的公司信息中获利，这些信息是他们通过侵入两家美国监管申报代理公司的系统获得的，他们在这些公司上市前获得了季度收益报告等信息。从2018...
近日，法国金融市场监管机构AMF将几家另类投资网站和公司列入其最新黑名单，包括www.flaconseil.com、www.fla-conseil.com、www.sasinef.com和www.sa-sinef.com。自今年1月以来，AMF已将25家网站列入其未经授权提供投资的公司黑名单，去年全...
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前公布了该国投资公司2020年的总收入，被授权公司数量减少1%，为490家。2020年，塞浦路斯投资公司(CIFs)产生的总收入为19亿欧元，净收入为3亿欧元，创下历史新高，交易收入和净利润分别同比增长65%和51%。2018年至2019年，CIFs客户总数大幅...
英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布，由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误，FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。汇丰银行使用自动化流程，每月监控数亿笔交易并识别金融犯罪。但是，FCA发现，该行交易监控系统的三个关键部分从2010年3月31日至2018年3月31日期间一直存在严重...
美国证券交易委员会(SEC)日前宣布，已经赢得了针对GlennArcaro及其公司FutureMoney的诉讼。GlennArcaro是大规模加密货币骗局BitConnect的主要发起人。今年9月，Arcaro及其公司因因推广BitConnect贷款项目而被SEC起诉，他并通过“Future...
Marex日前宣布已获得澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管批准，将在悉尼开设并运营一家办公室。Marex称亚太地区是其全球扩张的关键市场之一。在全球1100名员工中，超过70人在亚太地区工作。MarexSolutions亚太区销售主管NickBurke将领导该公司的澳大利亚团队，帮助客户...
欧盟反垄断监管机构日前宣布，欧盟委员会已对四家银行处以总计3.44亿欧元(约合3.9亿美元)的罚款，包括瑞银、巴克莱、NatWest(前苏格兰皇家银行)、汇丰(HSBC)和瑞士信贷(CreditSuisse)。这些机构涉嫌参加外汇操纵案“FXCartel”。据了解，上述银行在一个名为Sterli...
三个德国政党提议为加密货币和区块链行业发布监管框架。该国社会民主党(SPD)提议欧盟所有机构对加密资产进行严格监督。社民党与绿党联盟(Alliance90/theGreens)和自由民主党(FPD)共同表示，德国需要“全面的数字觉醒”。尽管如此，这些党派仍看好区块链技术的前景，并表示未来的政府...
澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)为避免再次发生去年11月股票交易平台宕机情况，对ASX集团发放的3个牌照附加了3个附加条件。此前的一项第三方调查发现，ASX去年11月的停运是由于交易平台的更新尚未准备好在生产层面实施。附加的条件要求ASX修复导致市场中断的根本问题，该交易所的董事会和高管将对补救...
韩国国会战略与财政委员会下属的一个小组委员会近日讨论推迟加密货币交易税收法案的实施。据了解，财政部成员、共同民主党议员和反对党都参与了此次会谈，他们就此事交换了意见。根据新的税法，加密收益将被征收20%的税，适用于挖矿业务和ICO，起征点为2125美元。然而，舆论压力导致该法案不能从2022年1月1...
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